华裔房产集团创始人跑路，涉嫌最大骗局：投资者损失一亿多澳元
2020.08.14
//前言//
美国确诊已经破500万人，
疫情雪球越滚越大。
竟然还有华裔在这时候，
从悉尼跑去洛杉矶。
背后的原因却涉挪用巨款，
$6000万惊天庞氏骗局！
1. 房地产集团iProsperity的创始人Michael Gu被指控实施庞氏骗局
华裔房产集团创始人跑路，涉嫌最大骗局：投资者损失一亿多澳元
（图片来源：www.afr.com）
破产的房地产集团iProsperity的创始人Michael Gu因被控用投资者的资金购买了一辆兰博基尼，并实施了一个6000万澳元的庞氏骗局而逃离了澳洲。
在他的商业帝国崩溃两周后，Gu于7月26日离开悉尼前往洛杉矶，此时已经有一长串债权人指控他挪用资金。
Gu的行踪目前还没有人知道，更多关于他公司破产的详情来自KPMG，KPMG是Gu旗下64家破产企业的破产管理人之一。
华裔房产集团创始人跑路，涉嫌最大骗局：投资者损失一亿多澳元
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在周二发布的一份报告中，KPMG的Morgan Kelly表示，Gu“可能滥用投资者资金”并且“可能存在的不当行为”，是负债6050万澳元的iProsperity Capital Management Pty Ltd倒闭的主要原因。
报告称：“我们认为，该公司自2019年7月成立以来一直处于资不抵债的状态。”
这份报告只涵盖了Gu旗下的一家公司，并提出了投资者可能在这场全球金融危机以来最大的企业丑闻之一中再损失1.2亿澳元的可能性。
在这份83页的KPMG报告中，披露的最恶劣的行为之一是，有人从Landerer & Company的信托账户转移了3,000万澳元。Landerer是悉尼著名律师John Landerer经营的公司。
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（图片来源：www.afr.com）
Kelly表示，这笔钱“可能用于偿还另一位投资者”。报告称，这3000万澳元被转移到一家新加坡公司，“似乎投资者在赎回资金”。
报告称：“该公司似乎使用了从投资者那里筹集的资金，并被视为以信托方式持有，这是不恰当的，违反了投资者与公司之间的一些协议。”
信托帐户只能根据客户的指示转账。庞氏骗局的定义是利用一个投资者的资金偿还另一个投资者。
2. Gu用投资者基金买了自己的第二辆兰博基尼
在新加坡投资者ZACD提起的诉讼中，Landerer的律师事务所被列为被告。该公司因iProsperity Capital Management的倒闭而损失了约3700万澳元。
Landerer经常在报纸文章和该公司网站上被称为iProsperity的董事长，但他说他从未担任过这样的职位。
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Landerer表示:“我曾同意担任董事长，但两天后，这一提议就被撤回了。”
该报告并未指控Landerer参与了该集团的管理，并且根据提交给企业监管机构的文件显示，Landerer也从未在该公司担任过法定角色。
iProsperity Capital Management筹集了6,050万澳元，用于澳洲各地宜必思酒店(IBIS hotels)的一个投资组合，交易价值约2.2亿澳元。
但是KPMG称，这6050万澳元全部失踪了，整个集团似乎没有资产。
新加坡的ZACD与据信是联邦政府重要投资者签证计划一部分的高净值人士一起投资了这项交易。
KPMG报告称，他们已向Gu个人支付了1410万澳元的投资者资金，还向关联方支付了1170万澳元。
除了从Landerer信托账户转移的3000万澳元外，还有50万澳元支付给了Landerer的律师事务所，430万澳元被支付给了投资者和其他人。
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（图片来源：www.afr.com）
报道称，Gu用其中的29万澳元购买了兰博基尼Urus，几周后公司就倒闭了。
这辆绿色SUV是Gu的第二辆兰博基尼，几年前他买了一辆白色的，车牌号为“M Gu”。
在Gu逃离澳洲后，这辆SUV被卖回了经销商。
最后，
华裔房产集团创始人跑路，涉嫌最大骗局：投资者损失一亿多澳元
面对Gu的行为，有网友说，“没钱的躲过了一劫。”
生活在异国他乡，华人之间会有天然的信任感，像Gu这样的骗子确实是少数，但是也提醒我们，要警惕骗局。