19岁留学生卷入2000万大案,在澳洲被判入狱!华人这些寻常举动,极易被控“洗钱罪”...
互联网带给普通人便利的同时,也在助长着犯罪分子的烈焰,如今互联网犯罪已经成了不法分子们酿造不同恶劣事件的温床。
而深陷科技给予幸福生活的同时,却不知道处处藏匿着危险!
一些来自世界各地的非法分子,利用互联网盗窃、销售着个人隐私、金融产品、毒品等勾当,数额巨大!
然而,大多数国家针对海外资产和境外犯罪的敏感程度极高,所以使得一些犯罪分子的赃款很难到手。
于是“洗钱”就成了他们变现的主要途径!
据悉,上万名中国留学生,变成了不法分子的钱骡(money mules)!
像骡子运货一样,先接受赃款,再将款物转到自己手上!
实际上是帮助他们进行非法洗钱活动(money laundering),变成了洗钱的工具!
留学生,占据着很大一部分!
(图片来源:SMH)
一名来自北京的19岁中国留学生YiFeng就因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元(约合2000余万人民币)的赃款而被澳洲警方拘捕,被判入狱!
(图片来源:SMH)
瘦小的Yi Feng 带着高度的近视镜,手无缚鸡之力,看起来不像是涉案巨大的犯罪分子,更像是一个痴迷于网络游戏的普通宅男!
从2014年7月份开始,持旅游签证来到澳大利亚的Yi Feng就带着装满现金的袋子奔走于澳洲的各个银行和ATM机。
(图片来源:SMH)
在就读于新南威尔士大学后,Yi Feng协同自己的上线,68笔存款总计达405余万澳元!
每笔存款从2万澳元到8万澳元不等,并且都以不存在的公司名义存入。
(图片来源:SMH)
媒体指出,是协助洗钱可观的报酬让钱骡们(money mules)心甘情愿的为他们卖命!
那些寻求一丝归属感、“荣誉感”以及想挣快钱的学生们,最容易成为犯罪团伙的目标。
简简单单的存个钱,动动手指小则几百澳元,多则上千澳元的“好处费”就轻松拿到,比起去打工忍受10余澳元的时薪,端盘子打工的辛苦。
这样堪比“大风吹来的钱”,简直轻松。
这也就成了很多留学生没有经住诱惑的主要原因!
更令人后怕的是,很多留学生在不知情的状况下就成了犯罪分子的帮凶!
一些心智还不成熟的学生就被利用,有时候以“走流水”,“帮忙提供一下银行账户”为由就完成了洗钱!
更有甚者,还有的留学生被恐吓、殴打和性威胁逼迫他们参与洗钱!
出门在外,华人之间互相帮助是人之常情,所以能帮就帮。
有时候,给人帮忙还能获得一笔辛苦费,减轻经济压力。
但是,华人朋友们必须要意识到,洗钱是犯罪行为,即使不是出于自愿,一旦涉案金额较大,也难逃法律的制裁!
倒在无知的中国留学生不在少数!
前段时间,一名刚刚来到澳洲不久的男子,也被卷入天价洗钱案!
涉事男子名叫Jizhang Lu,原本是一名持商务签证刚刚抵达澳洲的网络工程师。按理说,在国内拥有稳定工作的他衣食不缺,却因为经受不住一点“报酬”,也拉不下脸拒绝别人,答应转交一笔现金给悉尼当地的一家肉类进出口公司,并换取大量“假发票”。
在这半年时间内,Jizhang Lu还受这位同胞之托,利用他的名义存款数额高达1770万澳元,当澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕之后,立刻被判决2年的监禁。并且监禁期结束后将立刻被遣送回国!
只因为一些微不足道的利益,和一点抹不开的人情纠葛,这名男子不仅付出了法律的代价,而且还葬送了自己在澳洲原本光明的前途,实在是让人扼腕不已!
6月初,三名香港本地的“90后”原本开开心心的结伴出国旅行,却在曼谷机场被警方立刻逮捕,并且从他们的行李中发现价值逾千万人民币的12.3公斤可卡因!
原来,这三名“90后”是受一位名叫“明姐”的香港女人所托,将几座“巴西木雕”带到泰国境内,并许诺给每人8000港元作为报酬;
可万万没想到的是,这些木雕中,竟然藏着足足12.3公斤的高纯度可卡因!
尽管三名“90后”苦苦哀求,声称自己并不知情,但曼谷方面还是以涉嫌运送大量高纯度毒品的罪名将他们起诉。
他们面临着最严厉的刑罚——死刑!
类似这样的案件,近年来各地都有发生。
2016年7月,一对夫妇因为帮朋友“带红酒”,被从中查出高达20多公斤的毒品,被当场逮捕;
甚至还有无辜的华人,只是帮朋友的女儿转钱汇款,也被怀疑“洗黑钱”而被警方请去“喝茶”...
这些寻常的举动也极易被认定为洗钱:
帮人转账
此前有华人在澳洲做生意,让在澳洲的朋友提供澳洲的银行卡帮忙收钱,并称只是收个钱,不会有什么大乱子。
朋友推脱不开只能答应。
随后虽然每次转账的金额都不足2000澳元,但是没有转账几次,这位朋友的卡就被银行冻结,还受到了警察的“登门拜访”。
询问他多次短期小额转账是不是和洗钱有关,本来只是想帮个忙,没想到却被当做银行的不良信用记录,这位帮忙的澳洲华人贷款都成了麻烦!