//前言//

不义之财不可取，

要是忘记这个道理，

可能付出惨痛的代价…

#01：

普华华裔合作人被控

协助丈夫诈骗数百万

 

据媒体报道称，会计巨头普华永道澳大利亚公司的一名高管人员被指控帮助她的丈夫在一场伪造发票骗局中骗取老板330万澳元。

 

而这笔钱被他们用来打造他们自己的梦想之家。 

报道中指出，44岁的Shao Hong是普华永道澳大利亚分公司任命的首位中国出生的审计合伙人，她在2005年移居澳大利亚，并在2018年获得晋升。

 

然而原本有着远大前途的她，如今却和丈夫Di Wu一同遭到了联邦法院的起诉，原因是他们涉嫌“系统性欺诈”。

 

据称，为了窃取现金，他们竟然自行建立了一个复杂的“银行转账系统”。

 

然后他们用这些钱，在悉尼绿树繁茂的北岸建造了一套六卧室的住宅，并购买了一辆价值20多万澳元的豪华保时捷Cayenne SUV，从此过上了梦想中的生活。

 

然而这样的生活不是凭借自己的努力，而是“偷”来的…

 

普华永道的合伙人今天被告知，公司周一才意识到这件事情的发生，而作为当事人的Shao Hong目前正在休假，因为她“正在处理这一私人问题”。

 

Creative Promotions位于Chatswood地区，是一家只有5名员工的家族企业，这家公司指控Wu在2010年至2022年期间，通过“数字篡改”真发票和制作其他假发票，从他们那里窃取了数百万澳元。

 

一份法庭文件显示，据悉，大约在2010年初至年中，Wu和Shao，可能还有其他人同意设计和实施这项欺诈计划。

 

文件还显示，Shao在这起“协调的”欺诈中犯有“故意不当行为”。

 

Creative Promotions在索赔声明中称，她被指控对这项欺诈行为“实际知情”，或者“对显而易见的事实视而不见”。

 

文件称，Shao“故意和鲁莽地没有进行询问，而这是一个诚实和通情达理的人会做的事情”。

 

据称，夫妻二人将这些现金用于偿还抵押贷款，并在Lindfield高档郊区建造了一座大豪宅。 

房地产记录显示，他们在2016年以200万澳元的价格在Pleasant Av购买了一套单层住宅，这套房子后来被拆除。

 

而现在他们的新家据说价值近450万澳元。

 

在搬到Lindfield之前，有记录显示Shao曾住在Rhodes的一套公寓里，在此之前，她住在Burwood的一套公寓里。

 

法庭文件称，据称这一欺诈行为还在2021年5月为购买一辆保时捷卡宴GTS Coupe提供了资金，并“为他们的生活方式提供了资金”。

 

报道中称，Shao和Wu尚未提出辩护。

 

#02：

复杂银行转账系统

欺诈现金造大豪宅

 

那么这个所谓的“复杂的银行转账系统”是如何实现将公司的钱放进自己的口袋的呢？

 

从2005年起，Shao的丈夫Wu就受雇于Creative Promotions，担任这家公司的海外生产助理超过15年，负责管理和协调与主要供应商的生产。

 

今年8月，70 岁的公司董事 Mark Joel Isaacs 和 67 岁的 Barbara Jo-Anne Isaacs 对Wu自 2016 年以来监督的 220 份订单展开了调查。

 

这引发了进一步的调查，据称发现了价值 330 万澳元的 2010 年伪造或篡改的发票，其中包括一名名叫Cheng Yunfei的假员工。

 

法庭文件称，Creative Promotions在澳大利亚的银行账户向中国银行一个名为Cheng Yunfei的账户支付了总计近55万澳元的外汇款项，然而事实上Creative Promotions从来没有雇佣过这个人。

 

Wu还被控伪造或虚报供应商的付款发票，将款项存入Cheng Yunfei或其他几个身份的账户。

 

该公司指出，由于发票虚高，一些合法供应商得到了多付的钱，然后被要求将多付的钱转回Wu持有的一个账户。

此外，一系列款项从中国银行Cheng Yunfei名下的账户被支付到了中国银行澳大利亚分行Shao名下的澳元账户。

 

据文件统计，2016年1月的短短两周内转账就达到13万澳元，而在2015年至2017年期间，有49,900澳元的常规付款转账。

 

据称，在2018年至2020年期间，数十万澳元以一系列标记为“生活费”的支付方式在账户之间转移。

 

其他转账金额在49,900澳元到87,534澳元之间，分别被备注为“学费”、“住房贷款”、“新房”、“新房2”、“住房”和“板房”。

据称，这笔现金随后被转到她的澳元账户，然后又转到夫妇二人的联名账户，法庭文件详细记录了530万澳元的存款。

 

法庭文件还说，银行账户对账单中的一些条目表明，这些资金中的一部分似乎被用于与Shao和Wu当时拥有的房子有关事项。

 

从该账户支付的款项包括“平板”、“地砖”、“混凝土浇筑”、“一楼木材/屋顶/砖/框架”等标签，并注明他们家的街道地址。 

据称，Wu在得知调查后，删除了公司电脑中的关键证据，修改了数据库，并声称自己公司的笔记本电脑被偷了。

 

他还被指控从公司总部窃取实体文件。

 

今年8月，Wu遭到公司解雇，9月，该公司采取法律行动冻结了这对夫妇的财务和资产，试图追回现金。

 

Creative Promotions公司声称，因涉嫌欺诈而蒙受的损失总计330万澳元，并要求Shao和Wu赔偿。

 

据称，Shao于2005年加入普华永道澳大利亚分公司，当时她在中国辽宁安永会计师事务所(Ernst and Young)担任审计师，只有基本的英语技能。

 

当时Shao称自己为Julia，她假装对橄榄球感兴趣以更好地融入澳大利亚文化，直到六个月之后她用回了自己的真名“Hong”。

 

2008年，Shao被提升为经理，因为当年全球金融危机，公司只提拔了两名优秀员工，而Shao就是其中之一。

 

2018年，在她认真工作并通过特许会计师考试后，被顺利提拔为了审计合伙人，被誉为该行业的开创性意义。

 

在去年的一次采访中，Shao讲述了自己刚到澳洲时因为太努力工作而忘记了丈夫的生日，还称赞了自己的丈夫，称“他是我的榜样，也是我最大的支持”。