//前言//

大批留学生、移民回归后，

竟然被犯罪集团盯上，

特别是留学生，

非常容易中陷阱！

 

#01：

澳洲警方发警告

留学生已经被犯罪集团盯上

 

随着新冠疫情的结束，世界逐渐回归到了疫情之前的模样。

 

澳洲的留学产业也迎来了大恢复，特别是有了中国留学生的回归。

 

根据澳洲统计局的最新数据，今年1月，有5.9万名国际留学生抵达澳洲，比2022年同期增加了3.1万人。

 

可是，这么多留学生进入澳洲以后，反而让犯罪集团看到了“商机”。

 

澳洲一些洗钱机构直接将留学生当成了工具人，为了吸引留学生的注意，直接在招聘广告上给出了一些“容易赚钱、准入门槛低”的工作机会。

 

不少不谙世事的留学生在看到了这些工作机会后，没有过多怀疑，结果就步入了犯罪集团的圈套。

 

AFP调查发现，已有多个不同国家的学生卷入了洗钱活动。

 

据早先报道，其中不少是中国学生，他们是被犯罪组织招募的主要群体之一。

 

调查指挥官Craig Bellis接受采访时表示：“洗钱组织会招募学生以及任何他们认为有用的人，然后代表犯罪客户转移资金，洗钱组织一直都在寻找新人，他们认为这些人是可以剥削和牺牲的。”

 

#02：

已有中国留学生被逮捕，

不在澳洲也可能被坑

 

为了调查境内的洗钱活动，AFP本周成立了专门针对洗钱行动的Avarus工作组。

 

根据统计，澳洲每年有价值数十亿澳元的“脏钱”通过各种方式被“清洗”，包括被雇佣的学生和外国移民通过在一台ATM上大量存款，然后在另外一台ATM取钱的方式。

 

2021年，维州警方就发现墨尔本存在一个洗钱集团。该团伙从回国学生那里购买了银行账户和身份，然后利用这些账户存款洗钱，资金先被转为加密货币，然后再转换为现金。

 

去年一名中国留学生因持有近420万澳元的赃款被昆州警方逮捕，他已承认洗钱罪名，将在刑满后被驱逐出境。

 

2020年10月，当时墨尔本警方捣毁了澳洲最大的洗钱集团之一，查获现金无数。

 

这次行动的导火索，竟然与250名中国留学生有关！

 

当时，澳洲警方在经过为期一年代号为“Taipan”的调查后，突击搜查了墨尔本华人区Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North和Endeavour Hills的六处住宅。

 

四名年龄分别为32、32、36、38岁的男子和一名31岁的女子被逮捕。

 

来自犯罪赃款调查组（Criminal Proceeds Squad）的探员们查获了几箱违禁烟草、200多万澳元、奢侈珠宝、高档服装和体育纪念品等等。

 

与此同时，多辆豪车也被警方扣押，包括宝马X5、丰田Landcruiser、奔驰C200 Coupe和一辆保时捷。

 

维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司Geri Porter表示，在此之前，警方发现了大量中国留学生的银行账户中出现“可疑第三方存款”。

 

她表示，由于新冠疫情导致留学生无法进入澳洲，这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。

 

维州警方因此展开了调查，在澳洲犯罪情报委员会的支持下，他们发现有数以千计的存款通过墨尔本的自动存取机进入这些留学生的账户中。

 

随后，这些钱被转移到澳洲各地甚至海外。

 

最后

洗钱这个行为在澳洲真的是屡禁不止，因为其中庞大的黑色收益，很多人依然铤而走险，而留学生就成了其中最好用的工具之一。

 

还有不少中国留学生中招。

 

不要贪图小利，更不要相信所谓的低门槛高收益工作，这其中很多都可能是骗人的！