//前言//

中国知名移民中介高管被抓，

涉嫌非法买卖外汇涉案上亿，

最近又有更加劲爆的内幕传出！

 

#01：

国内知名中介董事长被捕，

传闻被要求要出客户资料

 

就在上个月，各大社交媒体上突然刷屏报道了中国知名中介外联出国的大瓜，据网传，外联出国的董事长何梅因为涉嫌非法买卖外汇，已经被警方逮捕。

 

据悉，这起案件涉案金额高达上亿元！

 

 

而作为国内知名的移民中介，随着董事长何梅被捕，另一则消息也开始在网络上传播。

 

有人发消息消息称，何某被捕后，警方要求其交出几十年来办理移民的所有客户资料。

 

并且还表示“一个大时代开始了！”

 

如果这个消息属实，意味着可能有相当大数量的海外华人移民资料将受到严格审查。

 

联系到这家中介涉及的非法买卖外汇的业务，有人表示，“外联出国是中国最大的中美移民公司，主要帮助中国富人移民美国。何被抓后，有了移民名单大数据，就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽…”

 

值得注意的是，何梅旗下外联出国顾问集团总部位于美国旧金山，但在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。

 

警方公布的逮捕移民公司负责人的消息一出，外界也开始关注未来移民行业会不会受到冲击。

 

“ 

“看起来，中国政府要严查办理投资移民的人了。”

”

 

如果真的严查，那些曾进行过偷税、转移不法收入、违法换汇的海外华人移民，恐怕都将要被“秋后算账”了。

 

#02：

遭警方官方通报，

移民行业大地震

 

知名移民董事长被捕的消息，此前已经遭到了官方的通报。

 

上海警方官方公众平台发布消息：破获一起利用出入境中介服务非法买卖外汇案，涉案金额逾亿元。

 

官方声明中指出，上海市公安局经侦总队破获一起出入境服务公司非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。

 

经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某及员工孙某某在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某、高某某、蒋某某存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

 

目前，犯罪嫌疑人何某、孙某某因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

 

外联出国作为行业知名中介，“出事了”不只是一家移民中介机构及其主要负责人违法那么简单，简直就是行业地震。

 

何梅本身在行业内也是个颇具名气的“名人”。

 

2011年起，外联连续7年主办了投资美国高峰论坛 ；

董事长何梅 女士受邀参与美国《EB-5手册》编写，并在国际移民与人才流动论坛、哈佛论坛等平台上发表了重要演讲；

2014年发布投资移民行业研究性报告《全球投资移民热点》；

外联出国与财经媒体《福布斯》中文版携手，2015年8月重磅推出了《大变局——国际资产配置趋势观察》；

2020年1月13日，入选2020胡润至尚优品获奖名单；

2022年8月，荣膺2022中国品牌“金谱奖-出入境咨询行业消费者信赖品牌”。

 

然而就是这么一个知名中介却利用业务之便，行不法之事牟利。

 

不过值得注意的是，上海警方在8月10日发布的公告内，并未指明被捕的“何某”是否是哪一家移民公司的。

 

有媒体曾致电董事长同为何某的移民中介公司询问此事，员工称“没有相关信息”，并表示：“我们公司现在所有员工正常上班，公司正常运营，我这边能告诉您的就只有这些，这也是确实情况。”

 

不管如何，这件事情都给海外华人敲响了警钟，私下外汇买卖都是违法的，只是很多人还不知道！

 

#03：

私下换汇也违法，

金额巨大将受重罚

 

根据中国外汇管理局2020年在网站发布的一篇说明公告，中国境内“个人购汇”每年有5万美元的额度限制，且“不得以分拆等方式逃避限额监管”；

 

此外，个人换汇仅能透过外汇指定银行及特许机构办理，若透过地下钱庄、中介网站、外汇黄牛等管道私下换汇，皆不合法。

 

近年来，中国国家外汇管理局已经在大力加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外汇行为。

 

根据最高人民法院对非法买卖外汇的《解释》，非法换汇超过500万人民币的中国公民，可能以非法经营罪定罪，并处五年以下有期徒刑或者拘役！

 

非法换汇超过2500万人民币的，则可能处五年以上有期徒刑！

 

 

可对于很多澳洲华人来说，不管是留学，工作还是生活，换汇都是家常便饭的一件事。

 

在海外的华人都知道，除了银行和正规换汇公司，“私人换汇”也是很多人的选择，一来图方便，二来汇率相对较实惠。但是这样做其实很容易被定义为“变相买卖外汇”。

 

当然有的人会说，自己的数额小，不到几百万不用被判刑。

 

但事实上，根据最高检和最高法负责人的讲话：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。

 

变相买卖外汇是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。

 

最后

所以还是要提醒各位在澳华人不管是老板们和留学生们，跟朋友私下换汇、个人非法买卖外汇、跨国（境）兑付型地下钱庄买卖外汇等这些收结汇方式千万别碰！

 

不要以为身在海外就可以以身试法，挑战法律的权威。

 

所以不管身处哪个国家，都要严格按照规章制度，依据法律办事，不要等到一切无可挽回才追悔莫及。