作为打击国际洗钱行动的一部分，澳洲犯罪调查委员会（ACCC）目前正紧盯在澳洲豪爽购房的海外买家。

 

积极查访墨尔本房产中介

《澳洲金融评论》12日披露，过去几周以来，澳洲犯罪调查委员会已对墨尔本郊区的多家房地产经纪机构进行了查访，旨在获取海外买家违规购房的相关信息。

南亚拉地区（South Yarra）的一名房产中介表示，“澳洲犯罪调查委员会担心海外买家如何将钱转移至澳洲，而购买房地产是可以洗白大量黑钱的一个非常快速的方法。他们问及这些交易是怎么完成的。”

Brighton的一名中介称，澳洲犯罪调查委员会向他们询问近期发生的多笔大金额房产交易的情况，以查明是否存在潜在的洗钱行为以及海外人士违反海外投资规定购房的相关证据。

此前，因发现一名中国买家违反海外投资规定，花费3900万澳元购买位于悉尼的豪宅Villadel Mare，财长霍奇责令这名中国买家限期将该房产出售。

澳洲犯罪调查委员会表示，自去年12月以来，该机构一直重点调查房地产及其在帮助外资洗钱中所起到的作用。该委员会总裁道森（ChrisDawson）指出，“考虑到民众对澳洲楼市中的海外投资的极大关注，澳洲犯罪调查委员会正设法查明澳洲房地产市场是否、或是在何种程度上受到海外有组织犯罪的投资侵害。澳洲房地产市场非常利于洞察是否有可疑的海外黑钱流入澳洲购房。”

 

严防中国贪官脏钱洗白

金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）是一个打击洗钱行为的国际组织。在过去的两周，澳洲与金融行动特别工作组展开合作，实施“外部相互评估”。

一名熟悉该评估的消息人士透露，来自中国流出的资金是金融行动特别工作组重点关注的对象之一，但中国并非助长全球洗钱行为的唯一资金来源。

在澳洲，尤其需要关注流入房地产市场的外资，特别是在当前多宗外资购房交易已暴露出澳洲外资监管规定及执行过程中的许多漏洞。

近几个月以来，多名中国贪官利用贪腐资金在悉尼购买价值数百万元豪宅的案件被媒体曝光。

澳洲财政部官员希尔（John Hill）曾于去年表示，部分海外投资者在澳洲购买昂贵房产的交易将报备澳洲联邦警局或澳洲犯罪调查委员会，这两个机构将对海外买家的身份进行调查。